用虚假信息恶意注册淘宝店铺
  • 作者:本站原创
  • 发表时间:2022-09-13

江苏省徐州市铜山区人民法院今日公开开庭审理了一起通过淘宝网非法销售信用卡案。杨传海等6名被告人被公诉机关指控使用虚假身份证明取得信用卡,分别买卖信用卡,构成妨害信用卡管理罪。被告人对所犯的全部事实供认不讳,法庭没有当庭宣判。

6月18日,徐州市公安局铜山分局经济犯罪侦查大队发现王星光、王、梁傲、等人涉嫌网上销卡犯罪。经查,4人在网吧或出租房内,通过QQ、阿里旺旺等即时通讯软件,在网上向他人买卖大量信用卡。当日,警方抓获犯罪嫌疑人王,另有5人被抓获。

在办案中,警方逐渐挖出了这个买卖身份信息、非法卖卡的秘密犯罪团伙。

据犯罪嫌疑人交代,2014年8月至2015年6月,被告人王星光、张洋通过网络从他人处购买大量本人身份证反面照片后,交给被告人杨传海,由其利用上海华华电子科技有限公司法定代表人的身份,编造其员工办理工资卡的事实,采取批量开卡的方式,在上海市朱泾支行办理上海农村商业银行银行卡536。

被告人王星光通过支付宝交易,以每张数十元的价格,先后从被告人杨传海处购买上述银行卡45张。后伙同被告人张洋、梁傲以每张20元的价格从被告人杨传海处购买上述银行卡90张,每人30张。其间,三人均通过网络以支付宝交易的形式出售了这些银行卡。到被公安机关查获时,剩下的37、20、24都没有卖出去。

2015年4月、5月,被告人王永志通过网络向被告人张洋购买上述两张银行卡,后将其中一张出售给他人。

据了解,2013年以来,被告人王星光、梁傲、王通过QQ、支付宝转账等方式购买他人身份信息(包括身份证正反面照片和本人手持身份证照片),然后利用上述身份信息违规办理银行卡,获取银行卡的照片、查询码等信息,再利用上述信息在淘宝网上注册淘宝店铺,通过QQ、支付宝转账等方式出售,从中牟利。

其中,王星光帮助王找人办理了10张银行卡,并将注册有5张银行卡的5家淘宝店出售给他人。查获时,王星光、张洋、梁傲的电脑硬盘、u盘等内存存储银行卡照片信息1000余条;王在的个人u盘里存了40张银行卡照片,其中10张是他自己购买的。

这起案件的破获,暴露了当前网络贩卖信用卡的现象及其严重的社会危害性,以及淘宝等电商平台大量的虚假店主。

据审理此案的法官秦鹏介绍,该案揭露了淘宝店主为了逃避处罚,购买他人身份,在淘宝店铺注册自己的银行卡,为不法分子提供了一些“市场需求”。本案中,被告人王星光本人购买他人身份和银行卡信息,恶意注册淘宝店铺并发卡。其社会危害远不止破坏金融管理秩序,会危及整个社会信用体系。3354假冒淘宝店主做出违反市场道德的行为后,不会受到任何法律的追究,因为没有这个人。3354这些假淘宝店主还会继续注册假淘宝店铺做出违背市场道德的行为,而且会一直持续下去。

秦鹏表示,该案件还揭示了当前身份证信息的泄露已经演变为图像信息,而不仅仅是文本信息。公安机关在办案时还发现,假身份证照片中有40多张是被他人骗取的。

据了解,在

公诉机关认为,本案证据系公安机关依法调取并相互印证,形成完整严密的证据体系,足以证明被告人杨传海、王星光、张洋使用虚假身份证明文件骗取信用卡,分别出售、购买信用卡,数量巨大;被告人梁傲、王买卖伪造证件骗取的信用卡数量巨大;被告人王永志明知信用卡信息为虚假信息,仍买卖利用虚假身份证明骗取的信用卡,其行为均已构成妨害信用卡管理罪。

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